شکبیر به مجمع می رود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، جزییات مجمع شرکت پتروشیمی امیر کبیر به شرح ذیل است:
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/04/23 درمحل مجتمع فرهنگي آموزشي آدينه واقع در تهران ، بزرگراه آبشناسان، جنت آباد شمالي ، خيابان جوانمرد، انتهاي کوچه دهم، ساختمان 110، کد پستي 1477975511 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت

شرکت خدمات گستر صبا انرژي	1000	0 %
بانک رفاه کارگران	2000	0 %
شرکت توسعه پيشرو رفاه پرديس	5132200	0.14 %
ساير اشخاص حقيقي وحقوقي	19172600	0.53 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا	82793296	2.3 %
شرکت صادر فر	360840260	10.02 %
شرکت سرمايه گذاري سازمان بازنشستگي کشوري	486966597	13.53 %
شرکت صنعتي نويد زر شيمي	720001000	20 %
شرکت توسعه سرمايه رفاه	1879085990	52.2 %
جمع	3553994943	98.72 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم نجات اميني به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم عباس کشوري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علي رياحي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعيد صادقي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

صنعتي نويد زر شيمي

10101990622

اصلی

عظيمه زيلائي

1972121723

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسي

مهندسي مکانيک

بانک رفاه کارگران

10100334245

اصلی

سعيد صادقي

3782419960

نایب رئیس هیئت مدیره

موظف

دکترا

حقوق

سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاه

10320548447

اصلی

محسن خدائيان چگني

4073190555

عضو هیئت مدیره

موظف

کارشناسي ارشد

مهندسي هوا فضا

توسعه پيشرو رفاه پرديس

14006294704

اصلی

نويد رسولي

0067211526

عضو هیئت مدیره

موظف

کارشناسي

مهندسي عمران

خدمات گستر صبا انرژي

10103143373

اصلی

سيدمهدي نقوي

1552087166

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

دکترا

مديريت

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح

سال منتهی به 1402/12/29
(میلیون ريال)

سود (زیان) خالص

۳۱,۹۳۸,۵۰۸

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۴۴,۸۱۲,۶۰۹

تعدیلات سنواتی

(۱۲,۷۸۹,۸۰۴)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۳۲,۰۲۲,۸۰۵

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۳۷,۴۴۰,۰۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

(۵,۴۱۷,۱۹۵)

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

سود قابل تخصیص

۲۶,۵۲۱,۳۱۳

انتقال به اندوخته‌ قانونی

انتقال به سایر اندوخته‌ها

سود (زیان) انباشته پايان دوره

۲۶,۵۲۱,۳۱۳

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۲۲,۳۵۶,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۴,۱۶۵,۳۱۳

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۸,۸۷۲

سود نقدی هر سهم (ریال)

۶,۲۱۰

سرمایه

۳,۶۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات ، دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	70,000,000	حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	10,000	12,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت شماره 3-32 همراه صورتهاي مالي مطرح و صرفاً معاملات با شرکت هاي خدمات گستر رفاه پرديس ، صرافي رفاه و صندوق بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.اتخاذ تصميم ساير مواردي که به تناسب امور شرکت، راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.