بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) می رساند ، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 در محل سالن همایش هتل بزرگ ارم به آدرس تهران ، میدان ونک ، بزرگراه شهید حقانی ، بعد از کتابخانه ملی ، جنب روگذر شهید همت غرب برگزار می گردد.
برگ ورود به جلسه از ساعت 11:30 مورخ 1401/09/16 در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک معتبر شناسایی (سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی و نمایندگان قانونی ایشان با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی) تقدیم خواهد شد.
نحوه برگزاری مجمع :
با عنایت به ابلاغیه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 و 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجمع عمومی شرکت ها با رعایت دستورالعمل های مربوط به برگزاری اجتماعات با رعایت شیوه نامه های ابلاغی بلامانع می باشد. همچنین به استحضار می رساند امکان مشاهده آنلاین مجمع مذکور از طریق سایت شرکت به آدرس الکترونیکی WWW.tjpc.ir مهیا می باشد.
دستور جلسه :
- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/06/31
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1401/06/31
بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1401/06/31
اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 و تعیین حق الزحمه ایشان
تعیین مبلغ حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی
تعیین پاداش هیات مدیره
اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)
انتهای پیام./
